فضيحة تهريب ساعات فاخرة تضرب نجوم الليغا.. كارفاخال وأزبيليكويتا وبارتي وسيلفا في قلب التحقيق
لا تزال تداعيات قضية الساعات الفاخرة تتصاعد، بعد أن كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تحقيق قضائي في أندورا يتعلق بعمليات شراء مشبوهة لعدد من لاعبي الدوري الإسباني، إضافة إلى لاعبين معتزلين.
وبحسب صحيفة «إل موندو»، فقد تم فتح تحقيق ضد شركة (Best In Asociados) المملوكة لرجل الأعمال دييغو خيمينيز كاربونيل، إلى جانب عدد من لاعبي كرة القدم، على خلفية شبهات تتعلق بالتهريب والتهرب الضريبي.
تفاصيل القضية والأسماء المتورطة
أكد القاضي الأندوري خوان كارليس موينات وجود عمليات بيع غير قانونية لما لا يقل عن 38 ساعة فاخرة تم تهريبها، بقيمة إجمالية تصل إلى 1,3 مليون يورو يورو، وفقًا لما ورد في ملف التحقيق القضائي.
ووجّه القاضي اتهامات مباشرة لرجل الأعمال كاربونيل، مشيرًا إلى قيامه خلال السنوات الأربع الماضية باستيراد كميات كبيرة من الساعات التي تتجاوز قيمة الواحدة منها 50 ألف يورو، بهدف إعادة بيعها دون تسديد الضرائب المستحقة.
وضمت قائمة الأسماء المرتبطة بالقضية عددًا من اللاعبين المعروفين، من بينهم داني كارفاخال، قائد ريال مدريد، وسانتي كازورلا، وسيزار أزبيليكويتا، وتوماس بارتي، بالإضافة إلى دافيد سيلفا الذي أعلن اعتزاله في 2023.
اتهامات بالتهريب وغسل الأموال
لم تقتصر الاتهامات على التهريب فقط، إذ أشار القاضي إلى وجود شبهات تتعلق بغسل الأموال، ما دفعه إلى إصدار أمر بإيداع رجل الأعمال السجن.
وأوضح التحقيق أن الطريقة المستخدمة كانت تقوم على فصل الساعة المشتراة عن علبتها وفاتورتها، ثم إدخالها عبر الحدود دون التصريح بها، لتفادي دفع الضرائب في بلد الإقامة.
كما كشفت التحقيقات عن قيام كاربونيل بإجراء إيداعات نقدية متكررة في حساباته البنكية داخل أندورا، بقيمة لا تقل عن 220,490 يورو، استُخدمت لاحقًا في شراء سيارات فاخرة.
يسر “ترانسفير ميركاتو” أن يعلن عن إطلاق قناتين رسميتين على واتس آب وتليجرام، مخصصتين لمتابعة آخر أخبار الانتقالات. تابع معنا أحدث الأخبار من مصادر موثوقة وبشكل أسرع وأسهل من أي مكان، دون الحاجة لروابط معقدة. للانضمام، فقط اضغط على رابط قناة “واتس آب” (هنا)، أو رابط قناة “تليجرام” (هنا) وكن أول من يحصل على الأخبار!
